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CFTC 希望对加密欺诈案件签发禁令,联邦法官对此犹豫

美国商品期货交易委员会(CFTC)正在对 CabbageTech 公司老板 Patrick McDonnell 被指控进行加密欺诈的案件收尾。但是本周在纽约进行的此案听证会绝对不止这么简单。

美国监管者正在寻求针对 McDonnell 的永久禁令。根据 CFTC 在 1 月提起的一项诉讼,他涉嫌诈骗投资者近 50 万美元。

本案在监管层面已经有显著进展,包括 3 月开始执行了一项规定,支持监管机构认为加密货币是一种商品。

虽然永久禁令的判决预计周三在纽约公开,但是负责纽约东部案件的美国地区法官 Jack Weinstein 力求周二结案,这主要是由于 McDonnell 的持续缺席。他周一出现在法庭,但是之后不再露面。

的确,Weinstein 表达了对于案件结论的担心,在开始的三天内,他多次表示该诉讼「事实上是一起刑事案件」。

诉讼的核心是举证责任。他指出,民事诉讼必须基于“有力证据”,而不是“超出合理质疑”。有力证据相比刑事案件情况减轻了举证责任。

Weinstein 进一步指出,基于举证责任,McDonnell 可以在案件中进行反驳辩护。他同时补充说,因为 McDonnell 为自己辩护,在证词中也许不得不放弃第五修正案的权利。

正如 Weinstein 在周三解释到:

我继续关注一个非常基础的问题……被告人获得陪审团的权利。他为自己辩护,因此面临第五修正案的问题。令人不安的是,现在谈论的是一项刑事犯罪,这确实是一项刑事犯罪,之前的法庭辩论仅针对有力证据,而不是合理质疑。

辩护人缺席

自从周一在法庭上驳回诉讼请求失败, McDonnell 就再没出现。

CFTC 展示了几个上月记录的此案相关的视频片段证据,并没有要求他作证。

根据 Weinstein 的说法,听证会的方式实际上为新动议打开了方便之门。这样,他就可以宣告,之前提交的不利证据不足以进行刑事诉讼。

这是法官在诉讼前提到的一些内容。

周一,Weinstein 告诉 McDonnell 「应该提出一项动议,证明举证责任超出合理质疑,因为指控的性质以及基于这些宣称的事实你被指控犯罪的证据对你不利。法庭将会拒绝你为了自辩而被迫给出的证据」。

虽然 Weinstein 之后否决了动议,但是他告诉 McDonnell「可以把动议用于上诉目的」。

结束论战

Weinstein 周三提到,他想给 McDonnell 一个新机会来为自己辩护。

我关注被告的行动,但是我不想蔑视他。

他告诉 CFTC 的代表律师,要确保 McDonnell 知道欢迎他周二出现在法庭上,做结案陈词并提出动议。

现在还不清楚 McDonnell 是否会这么做。

周三给法庭的一封信中,他写道:

我现在生活窘迫,这个案件导致我财政困难,所有债务被迫延期。

纯粹为了分秒必争的生存,我必须继续将诉讼置之度外。但是如果当前财务情况有变化,我会严肃考虑出庭这件事。

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原文作者:Nikhilesh De
链闻编译:Ajina
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